Enquanto a Operação Compliance Zero ainda estava em andamento, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, confirmou à CPI do Crime Organizado, nesta terça-feira (18/11), que o esquema investigado pode ter movimentado cerca de R$ 12 bilhões em fraudes.

A informação foi dada durante o depoimento oficial dele à CPI, no mesmo dia da deflagração da operação, que cumpriu mandados em cinco estados e no Distrito Federal.

Depoimento em meio à operação

Andrei Passos compareceu à CPI enquanto agentes da PF realizavam buscas e apreensões pelo país. Aos parlamentares, ele afirmou que a estimativa de prejuízo aos cofres públicos é “extremamente grave” e que o esquema utilizava mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

Segundo o diretor-geral, a operação está focada em empresas de fachada, carteiras de crédito fraudulentas e até documentos falsificados para simular operações financeiras que nunca existiram de fato.

Fraude bilionária e ramificações

A PF estima que o esquema chegou a movimentar cerca de R$ 12 bilhões. O valor ainda pode ser revisado conforme as investigações avançam, já que os policiais ainda analisam documentos e dados apreendidos.

O esquema criminoso teria operado por meio de instituições financeiras e investidores, criando um “ambiente artificial de solidez econômica” para atrair dinheiro e manter o fluxo ilegal de recursos.

Mandados pelo Brasil

A Operação Compliance Zero teve ações simultâneas no:

• Distrito Federal
• São Paulo
• Rio de Janeiro
• Santa Catarina
• Paraná
• Minas Gerais

Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão, além de bloqueio de bens e valores ligados aos suspeitos.

Próximos passos

A CPI deve solicitar novos depoimentos e possivelmente convocar executivos ligados ao sistema financeiro investigado. A Polícia Federal também deve apresentar um relatório parcial nos próximos dias.

Segundo Andrei Passos, o objetivo principal é identificar todos os beneficiários da fraude e esclarecer se houve participação de agentes públicos.