O inquérito que apura movimentações financeiras atípicas de Julio Casares também envolve familiares do presidente do São Paulo. Relatórios do Coaf analisaram operações ligadas à ex-esposa, Mara Casares.

A investigação cita empréstimos de cerca de R$ 125 milhões em que Julio e Mara aparecem como avalistas, além de transações consideradas suspeitas, que exigiriam maior aprofundamento sobre possível confusão patrimonial.

Segundo a Polícia Civil, a conta de Julio quitou 104 boletos da ex-esposa, somando mais de R$ 137 mil, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, o que indicaria comunhão econômica ativa.

O inquérito também analisou contas da filha do casal, Deborah Casares, e identificou depósitos fracionados abaixo de R$ 50 mil, prática conhecida como smurfing para evitar comunicação ao Coaf.

A conclusão aponta um esquema financeiro atípico, com indícios de tentativa de dissimular a origem de recursos, indo além de simples desorganização financeira, segundo o delegado responsável.

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