A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (14) a Operação Simulatio, voltada ao combate à lavagem de dinheiro no Triângulo Mineiro e em Goiás. A ação mirou uma organização criminosa responsável por movimentar cerca de R$ 252 milhões em valores suspeitos ao longo dos últimos cinco anos, utilizando empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sendo nove em Uberlândia (MG), um em Jataí (GO) e um em Rio Verde (GO). Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias das empresas investigadas, além da apreensão de 70 veículos — muitos deles de luxo — e de sete imóveis de alto padrão localizados em Uberlândia.

De acordo com a investigação, o grupo criava empresas fictícias com atuação no comércio atacadista de alimentos para animais, cereais, carnes nobres, pet shops, transporte de grãos e bares. As atividades eram utilizadas para disfarçar o fluxo de dinheiro ilícito, com os líderes mantendo diversas identidades falsas para burlar o sistema e dificultar a rastreabilidade dos valores.

O líder da organização, que estava foragido e já tinha passagens por tráfico de drogas, foi capturado no último dia 12 de novembro ao apresentar documentos falsos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-050, em Uberlândia.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.

O nome da operação, Simulatio — palavra em latim que significa “simulação” — faz alusão à estratégia do grupo, que disfarçava suas atividades ilegais com múltiplas identidades e empresas fraudulentas.